Автоматизированная система проверки ФЛ по открытым реестрам РФ

[Игорь Сергеевич 0]

Автоматизированная система проверки физических лиц по открытым реестрам

 

СБ-Поиск

 

СБ-Поиск-программный комплекс автоматической проверки физических лиц для микрофинансовых учреждений, банков и служб безопасности.

На сегодняшний день комплекс не имеет аналогов и содержит в себе все необходимое для осуществления легальной, быстрой и качественной проверки физических лиц по открытым реестрам на негатив.

Используя данный продукт, Ваши сотрудники смогут в кратчайшие сроки осуществить проверку физического лица - резидента РФ по всем открытым реестрам. В ходе проверки формируется отчет-справка в формате Word.

Для удобной работы на рабочее место сотрудника, осуществляющего проверки, устанавливается программный модуль СБ-Поиск, в котором можно производить проверки и формировать отчеты.

Основные возможности программы:

 

-            проверка действительности паспорта гражданина РФ;

-            проверка ФЛ на розыск;

-            проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ в базе ФНС;

-            проверка на причастность к террористической и экстремистской деятельности на территории РФ;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый учредитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый руководитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) позволяет проверить физическое лицо на наличие исполнительных производств и задолженностей по базе  службы;

-            проверка ФЛ по базе должников и банкротов;

-            по результатам проверок создается отчет, который заменяет отчет аналитика службы безопасности.

Проверка осуществляется по следующим реестрам:

 

-          открытый реестр недействительных паспортов;

-          открытый реестр дисквалифицированных руководителей ЮЛ;

-          открытый реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;

-          отрытый реестр лиц, являющихся массовыми руководителями;

-          открытый реестр массовых учредителей;

-          открытый реестр БДИП ФССП;

-           открытый реестр ФЛ банкротов;

-           открытый реестр ФЛ должников.

По итогам проверок по реестрам можно сформировать отчет о проверке по физическому лицу. Отчет формируется в формате Word.

Основные преимущества СБ-Поиск по сравнению с БД Cronos.

 

1.       Легальность. Используя наш продукт, Вы не рискуете, т к. все используемые источники абсолютно легальны и открыты.

 

2.       Актуальность. Все данные, используемые нашим программным комплексом, обновляются ежедневно. Используя наш продукт, Вы получаете актуальную информацию на момент проверки ФЛ.

 

3.       Генератор отчетов. СБ-Поиск содержит продвинутый алгоритм генерации отчетов. Отчет, генерируемый программой,заменяет отчет, написанный специалистом аналитиком службы безопасности.

 

Минимальные требования: наличие ПК с ОС Windows, подключение к сети Интернет, офисное ПО.

 

Отчет-Проверка.docx

Изменено 6 февраля, 2019 пользователем Игорь Сергеевич

[Андрей Захаров 1 099]

В принципе для тех,кому просто лень проверить все это по перечисленным общедоступным источникам-может и пригодится....А так-ничего нового....Очередное коммерческое предложение для СБ....

[Игорь Сергеевич 0]

Основные возможности программы:

-            проверка действительности паспорта гражданина РФ;

-            проверка ФЛ на розыск;

-            определение ИНН по паспорту и ФИО проверяемого;

-            проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ в базе ФНС;

-            проверка на причастность к террористической и экстремистской деятельности на территории РФ;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый учредитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый руководитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) позволяет проверить физическое лицо на наличие исполнительных производств и задолженностей по базе  службы;

-            проверка ФЛ по базе должников и банкротов;

-            проверка на участие в уставном капитале юридических лиц (учредительская деятельность) в Едином реестре юридических лиц;

-            проверка на предмет регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Едином реестре индивидуальных предпринимателей;

-            проверка на предмет регистрации в качестве руководителя организации в Едином реестре юридических лиц;

-            поиск залогового имущества ФЛ в реестре залогов РФ (пока в разработке);

-            по результатам проверок создается отчет, который заменяет отчет аналитика службы безопасности.

Проверка осуществляется по следующим реестрам:

-          открытый реестр недействительных паспортов;

-          открытый реестр дисквалифицированных руководителей ЮЛ;

-          открытый реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;

-          отрытый реестр лиц, являющихся массовыми руководителями;

-          открытый реестр массовых учредителей;

-          открытый реестр БДИП ФССП;

-           открытый реестр ФЛ банкротов;

-          единый реестр индивидуальных предпринимателей РФ;

-          единый реестр юридических лиц РФ;

-          открытый реестр залогового имущества;

-           открытый реестр ФЛ должников.

Дополнительные возможности с использованием сторонних сервисов:

-          проверка водительского удостоверения на действительность;

-          поиск по ФИО в системе ГАС Правосудие, уголовное, административное производство, гражданские дела (возможны совпадения, необходимо смотреть по региону)

-           проверка неоплаченных штрафов.

По итогам проверок по реестрам можно сформировать отчет о проверке по физическому лицу. Отчет формируется в формате Word.

Основные преимущества СБ-Поиск по сравнению с БД Cronos.

1.       Легальность. Используя наш продукт, Вы не рискуете, т к. все используемые источники абсолютно легальны и открыты. Представляемые данные относятся к открытым государственным общедоступным данным. Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.

2.       Актуальность. Все данные, используемые нашим программным комплексом, обновляются ежедневно. Используя наш продукт, Вы получаете актуальную информацию на момент проверки ФЛ.

3.       Генератор отчетов. СБ-Поиск содержит продвинутый алгоритм генерации отчетов. Отчет, генерируемый программой, заменяет отчет, написанный специалистом аналитиком службы безопасности.

Минимальные требования: наличие ПК с ОС Windows, подключение к сети Интернет, офисное ПО.

Подробнее http://proverka.background-check.ru/

[Игорь Сергеевич 0]

 

[Игорь Сергеевич 0]

Уважаемые форумчане!!!  Всем участникам нашего форума бесплатное использование до конца 2020 года. Заходите на сайт, скачивайте программу и используйте для Вашей работы.