Перейти к содержанию
Авторизация  
Игорь Сергеевич

Автоматизированная система проверки ФЛ по открытым реестрам РФ

Рекомендуемые сообщения

Автоматизированная система проверки физических лиц по открытым реестрам

 

СБ-Поиск

 

СБ-Поиск-программный комплекс автоматической проверки физических лиц для микрофинансовых учреждений, банков и служб безопасности.

На сегодняшний день комплекс не имеет аналогов и содержит в себе все необходимое для осуществления легальной, быстрой и качественной проверки физических лиц по открытым реестрам на негатив.

Используя данный продукт, Ваши сотрудники смогут в кратчайшие сроки осуществить проверку физического лица - резидента РФ по всем открытым реестрам. В ходе проверки формируется отчет-справка в формате Word.

Для удобной работы на рабочее место сотрудника, осуществляющего проверки, устанавливается программный модуль СБ-Поиск, в котором можно производить проверки и формировать отчеты.

Основные возможности программы:

 

-            проверка действительности паспорта гражданина РФ;

-            проверка ФЛ на розыск;

-            проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ в базе ФНС;

-            проверка на причастность к террористической и экстремистской деятельности на территории РФ;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый учредитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый руководитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов;

-            проверка по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) позволяет проверить физическое лицо на наличие исполнительных производств и задолженностей по базе  службы;

-            проверка ФЛ по базе должников и банкротов;

-            по результатам проверок создается отчет, который заменяет отчет аналитика службы безопасности.

Проверка осуществляется по следующим реестрам:

 

-          открытый реестр недействительных паспортов;

-          открытый реестр дисквалифицированных руководителей ЮЛ;

-          открытый реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;

-          отрытый реестр лиц, являющихся массовыми руководителями;

-          открытый реестр массовых учредителей;

-          открытый реестр БДИП ФССП;

-           открытый реестр ФЛ банкротов;

-           открытый реестр ФЛ должников.

По итогам проверок по реестрам можно сформировать отчет о проверке по физическому лицу. Отчет формируется в формате Word.

Основные преимущества СБ-Поиск по сравнению с БД Cronos.

 

1.       Легальность. Используя наш продукт, Вы не рискуете, т к. все используемые источники абсолютно легальны и открыты.

 

2.       Актуальность. Все данные, используемые нашим программным комплексом, обновляются ежедневно. Используя наш продукт, Вы получаете актуальную информацию на момент проверки ФЛ.

 

3.       Генератор отчетов. СБ-Поиск содержит продвинутый алгоритм генерации отчетов. Отчет, генерируемый программой,заменяет отчет, написанный специалистом аналитиком службы безопасности.

 

Минимальные требования: наличие ПК с ОС Windows, подключение к сети Интернет, офисное ПО.

 

Отчет-Проверка.docx

Изменено пользователем Игорь Сергеевич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В принципе для тех,кому просто лень проверить все это по перечисленным общедоступным источникам-может и пригодится....А так-ничего нового....Очередное коммерческое предложение для СБ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
Авторизация  

×
×
  • Создать...