Перейти к содержанию
Авторизация  
Портной Вадим Владивосток

Государство душит "обнал", что будет дальше ?

Рекомендуемые сообщения

Когда в 2013 году был принят прославленный №134-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ) предполагалось, что уже к концу 2015 года, обналу придет конец.

Не пришел. Но мы движемся к финалу подобных способов оптимизации налогов очень быстро.Вот лишь некоторые из мер, принимаемые государством совместно с Центральным банком: уже полтора года успешно работает автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате;система маркировки КиЗами (контрольные идентификационные знаки) набирает обороты . Правда, в части меховых изделий оказалось, что у нас в стране черный рынок меховых изделий составлял 80% всего товарооборота этой отрасли. И, конечно, от этого прежде всего страдали легальные производители и поставщики.

Так что, не везде ужесточения являются плохими; 

Вводятся онлайн-кассы для всех и вся со 100% контролем любого чека, любой продажи;постепенно (заработает в 2018 году) вводится автоматический обмен налоговой информацией с иностранными государствами;

в ЦБ в октябре 2016 года полностью поменяли правила контроля над коммерческими банками. Шаг за шагом это ликвидирует все лазейки для обнала через комбанки;

Росфинмониторинг вводит все новые и новые параметры слежки за каждым рублем;

Про прослушку и прочтение всей нашей коммуникации, пакет «Яровой» состоящий из двух законов, вы уже слышали;

Сильно расширено и одновременно ужесточено законодательство об откатах и взятках;

Для участников госзакупок введены спецсчета;

Сборы (администрирование) страховых взносов, таможенных платежей и денег от оборота спиртного переданы на контроль налоговиков;

В части блокирования коммерческими банками (часто без причины, а лишь по подозрению) расчетных счетов и карт вы тоже наслышаны;

Появились способы взыскания недоимок, пеней и штрафов с взаимозависимых лиц, если на них во время проверки были переброшены активы, обороты, люди и т.д.;

Законодательно и в судебной практике закрепилось положение, согласно которому недоимки, пени и штрафы взыскивают за счет личного имущества директоров с мотивировкой «нанесение ущерба бюджету неправомерными действиями директора»;

Аналогичная ситуация и с учредителями. С них тоже налоговики научились взыскивать налоги учрежденных ими компаний, если у компании недостаточно средств для погашения недоимок, пеней и штрафов;

Могут запретить (наложить арест) даже на единственное жилье и, если человек умрет, по его долгам будут отвечать наследники. Это также закреплено и законодательно, и решением Пленума ВС.

К чему все это приводит? Впервые за последние 15 лет мы столкнулись с тем, что держатели обнальных сетей уходят из «бизнеса» по обналичке. Я не могу этот исход назвать массовым, но начало положено, и тенденция идет на сворачивание этого «бизнеса»;

Впервые «люди сверху» стали испытывать кадровый голод в части поиска идиотов, готовых возглавить обнальные сети;

Стоимость обналички выросла с 2% в 90-е годы до 8-10% (лето 2016 года), и этот рост продолжается. Как заявил заместитель председателя ЦБ «мы сделаем обналичку экономически невыгодной»;

Центральный банк шаг за шагом, последовательно перекрывал и перекрывает кислород следующим способам обналички:

Вначале ликвидировали прямой обнал через коммерческие банки, хотя полностью ликвидировать обнал не удалось;

Затем взялись за обнал через терминалы по приему платежей;

Потом дошла очередь до ликвидации обналички через торговые сети;

Затем взялись за ИП-шников, через которых шел поток обналички;

Сейчас потихоньку перекрывают обнал через физлиц;

На очереди ликвидация обналички через иностранных граждан.

В общем работа по ликвидации обнала идет полным ходом;Налоговики тоже не дремлют и работают все качественнее и качественнее. С учетом выигранных налогоплательщиками дел по фактам связей с обнальными конторами, точная статистика такова: 2008-2010 – примерно в 70% случаев выигрывали бизнесмены, 2012-2013 годы – 50/50, 2014-2015 годы – бизнесмены в среднем выигрывали только 30% дел. Первая половина 2016 года – бизнесмены выигрывают (по фактам связей с обнальными конторами) не более 15-17% дел;Одновременно резко растут суммы доначисленных и выигранных налоговиками недоимок, пеней и штрафов. Если взять Москву и Санкт-Петербург, рост в первом полугодии 2016 года в сравнении с 2015 годом в два раза;

Количество возбужденных уголовных дел, к сожалению, тоже последние годы растет. Да, к сожалению. Потому что как бы криво бизнесмен не работал, он все равно создает национальное достояние страны, рабочие места, вливает деньги в экономику и уж совершенно точно, что разорение в результате возбуждения уголовного дела и тем более посадка только вредят экономике страны…

https://turov.pro/zakonodatelnoe-i-faktiche...-i-fakticheskoe 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, maximum сказал:

Это хорошо или плохо? :funi01006:

Видимо, кому как... :icon_question:

Сергей, тут наверное статья-то в целом не особо про обнал... А про закручивание гаек... по всем позициям... Обнал только в качестве примера...)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очухались, вот это новость :-) Где 6 последних лет были?  :-) Или обнал это уже край? ;-) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
Авторизация  

×
×
  • Создать...