Перейти к содержанию
Портной Вадим Владивосток

Государство душит "обнал", что будет дальше ?

Рекомендуемые сообщения

Когда в 2013 году был принят прославленный №134-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ) предполагалось, что уже к концу 2015 года, обналу придет конец.

Не пришел. Но мы движемся к финалу подобных способов оптимизации налогов очень быстро.Вот лишь некоторые из мер, принимаемые государством совместно с Центральным банком: уже полтора года успешно работает автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате;система маркировки КиЗами (контрольные идентификационные знаки) набирает обороты . Правда, в части меховых изделий оказалось, что у нас в стране черный рынок меховых изделий составлял 80% всего товарооборота этой отрасли. И, конечно, от этого прежде всего страдали легальные производители и поставщики.

Так что, не везде ужесточения являются плохими; 

Вводятся онлайн-кассы для всех и вся со 100% контролем любого чека, любой продажи;постепенно (заработает в 2018 году) вводится автоматический обмен налоговой информацией с иностранными государствами;

в ЦБ в октябре 2016 года полностью поменяли правила контроля над коммерческими банками. Шаг за шагом это ликвидирует все лазейки для обнала через комбанки;

Росфинмониторинг вводит все новые и новые параметры слежки за каждым рублем;

Про прослушку и прочтение всей нашей коммуникации, пакет «Яровой» состоящий из двух законов, вы уже слышали;

Сильно расширено и одновременно ужесточено законодательство об откатах и взятках;

Для участников госзакупок введены спецсчета;

Сборы (администрирование) страховых взносов, таможенных платежей и денег от оборота спиртного переданы на контроль налоговиков;

В части блокирования коммерческими банками (часто без причины, а лишь по подозрению) расчетных счетов и карт вы тоже наслышаны;

Появились способы взыскания недоимок, пеней и штрафов с взаимозависимых лиц, если на них во время проверки были переброшены активы, обороты, люди и т.д.;

Законодательно и в судебной практике закрепилось положение, согласно которому недоимки, пени и штрафы взыскивают за счет личного имущества директоров с мотивировкой «нанесение ущерба бюджету неправомерными действиями директора»;

Аналогичная ситуация и с учредителями. С них тоже налоговики научились взыскивать налоги учрежденных ими компаний, если у компании недостаточно средств для погашения недоимок, пеней и штрафов;

Могут запретить (наложить арест) даже на единственное жилье и, если человек умрет, по его долгам будут отвечать наследники. Это также закреплено и законодательно, и решением Пленума ВС.

К чему все это приводит? Впервые за последние 15 лет мы столкнулись с тем, что держатели обнальных сетей уходят из «бизнеса» по обналичке. Я не могу этот исход назвать массовым, но начало положено, и тенденция идет на сворачивание этого «бизнеса»;

Впервые «люди сверху» стали испытывать кадровый голод в части поиска идиотов, готовых возглавить обнальные сети;

Стоимость обналички выросла с 2% в 90-е годы до 8-10% (лето 2016 года), и этот рост продолжается. Как заявил заместитель председателя ЦБ «мы сделаем обналичку экономически невыгодной»;

Центральный банк шаг за шагом, последовательно перекрывал и перекрывает кислород следующим способам обналички:

Вначале ликвидировали прямой обнал через коммерческие банки, хотя полностью ликвидировать обнал не удалось;

Затем взялись за обнал через терминалы по приему платежей;

Потом дошла очередь до ликвидации обналички через торговые сети;

Затем взялись за ИП-шников, через которых шел поток обналички;

Сейчас потихоньку перекрывают обнал через физлиц;

На очереди ликвидация обналички через иностранных граждан.

В общем работа по ликвидации обнала идет полным ходом;Налоговики тоже не дремлют и работают все качественнее и качественнее. С учетом выигранных налогоплательщиками дел по фактам связей с обнальными конторами, точная статистика такова: 2008-2010 – примерно в 70% случаев выигрывали бизнесмены, 2012-2013 годы – 50/50, 2014-2015 годы – бизнесмены в среднем выигрывали только 30% дел. Первая половина 2016 года – бизнесмены выигрывают (по фактам связей с обнальными конторами) не более 15-17% дел;Одновременно резко растут суммы доначисленных и выигранных налоговиками недоимок, пеней и штрафов. Если взять Москву и Санкт-Петербург, рост в первом полугодии 2016 года в сравнении с 2015 годом в два раза;

Количество возбужденных уголовных дел, к сожалению, тоже последние годы растет. Да, к сожалению. Потому что как бы криво бизнесмен не работал, он все равно создает национальное достояние страны, рабочие места, вливает деньги в экономику и уж совершенно точно, что разорение в результате возбуждения уголовного дела и тем более посадка только вредят экономике страны…

https://turov.pro/zakonodatelnoe-i-faktiche...-i-fakticheskoe 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, maximum сказал:

Это хорошо или плохо? :funi01006:

Видимо, кому как... :icon_question:

Сергей, тут наверное статья-то в целом не особо про обнал... А про закручивание гаек... по всем позициям... Обнал только в качестве примера...)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очухались, вот это новость :-) Где 6 последних лет были?  :-) Или обнал это уже край? ;-) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×