Перейти к содержанию
Авторизация  
Андрей Захаров

Пирамидки.....

Рекомендуемые сообщения

 

Недавно «мониторил» интернет и обратил внимание на одно из сообщений,размещенное на официальном сайте нашего МВД Мордовии....Сообщение следующего содержания....

Саранские полицейские обращаются к пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды

01 Июля 16:42

СУ УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в  отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого  в мошенничестве, связанном  с организацией финансовой пирамиды. Как установлено в ходе предварительного следствия, в феврале 2015 года по адресу улица Васенко,13  в Саранске открылась организация, руководитель которой принимал от граждан деньги, обещав вернуть их с большими процентами. По условиям договора месячная процентная ставка составляла 25%. Суммы вкладов варьировались от 50 до 700 тысяч рублей.  Как поясняют потерпевшие, некоторым из них проценты возвращались в течение первых месяцев. При этом руководитель фирмы, пользуясь доверием граждан,  убеждал их в последующем вносить еще большую сумму. Так продолжалось до весны текущего года. После этого мужчина перестал платить деньги, перенося сроки возвращения процентов, ссылаясь на финансовые трудности. В июне текущего года он перестал отвечать на телефонные звонки и в организации  больше не появлялся.  Таким образом от действий подозреваемого пострадало более 15 человек. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 3 миллионов.  В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, сообщить по телефонам 28-05-46 или 102.

Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Вроде рядовое сообщение,ничего не обычного среди большого количества сообщений о совершенных преступлениях различной направленности....Однако сразу вспомнился один случай из практики,имевший место в начале этого года....Обратился к нам бизнесмен с вопросом о необходимости проведения проверки деятельности одного столичного предприятия-организации в форме ООО,назовем его ООО «Инвестиционный фонд»,на предмет надежности возможного делового партнера в связи с тем,что он собирался «вложить» в деятельность этого «инвестиционного фонда» достаточно крупную сумму денег,естественно имея желания получить хорошую прибыль от вложений. При этом бизнесмен заявил,что данное ООО«Инвестиционный фонд» вроде бы надежная компания,имеющая уставной фонд в размере свыше 300 миллионов рублей. Данное обстоятельство якобы может свидетельствовать о том,что никаких возможных «кидков» со стороны этой компании не может быть,в связи с достаточно большой суммой обеспечения деятельности этой компании....На наш резонный вопрос о том,какая же все таки имеется необходимость в проведении проверки данного предприятия ,в случае,если у бизнесмена имеется уверенность в добропорядочности своего возможного партнера,бизнесмен ответил весьма уклончиво....Дескать-доверяй,но проверяй....Редко встретишь такого «осторожного» бизнесмена....но это факт....Договорившись об условиях проведения,начали проверку....

В ходе проверки было установлено,что действительно ООО «Инвестиционный фонд» зарегистрирован в конце 2015 года,имеет уставной фонд в размере свыше 300 млн. рублей. Учредителем данной организации является одно физическое лицо,которое зарегистрировано и в качестве генерального директора. Деятельности по месту регистрации ООО не осуществляет,но имеет на праве аренды три помещения,где фактически принимает деньги от возможных «инвесторов».....

Инвесторам -физическим лицам предлагалось несколько вариантов вложения денег

  1. Депозит сроком на 1 месяц, доходность 6%.
    2. Депозит сроком на 3 месяца, доходность 8%.
    3. Депозит сроком на 6 месяцев, доходность 15%.
    4. Депозит сроком на 12 месяцев, доходность 25%.

    ООО «Инвестиционный фонд» имеет в интернете «раскрученные» сайты,на которых «расписывается» деятельность компании,ее перспективы развития,в том числе и открытие развитой сети филиалов на территории России,условия оплаты сотрудников компании в случае привлечения «клиентов», положительные отзывы о ее деятельности....опубликованы даже копии свидетельств о регистрации,устава.... Вроде все в открытом доступе....и компания чистая-пречистая.....

    Однако не все оказалось так гладко....При дальнейшей проверке установлено,что учредителем и генеральным директором данной компании является молодой человек,назовем его К,в возрасте 25 лет,ранее не являвшийся предпринимателем и не принимавшим участие в деятельности каких либо коммерческих предприятий,не судимый,не имеющий в принципе никакой «отрицательной» истории,о котором до образования данной организации нигде и никогда не было слышно....Прям из ниоткуда вдруг появился достаточно молодой человек,запросто внесший в качестве вклада в уставной капитал предприятия сумму,превышающую 300 млн. рублей....Также было установлено,что этот же молодой человек в начале уже этого года-2016,учредил еще одно предприятие....где также числился генеральным директором...И это предприятие называлось почти фактически также,как и первое,за исключением одной последней буквы в названии-ООО «Инвестиционный фонд-К»....Отличие уже этой компании от первой не только в реквизитах (ИНН,ОГРН),но и в размере уставного фонда (фактически суммой ответственности),который в компании ООО «Инвестиционный фонд-К» составлял уже не миллионы рублей,а всего 10000 р.....Хотя виды деятельности полностью совпадали с видами деятельности первой компании....Эта вторая компания никакой деятельности по месту регистрации в ИФНС также не осуществляла....Более того,как показала проверка,заключение договоров об инвестировании денежных средств потенциальных инвесторов осуществлялось именно от имени ООО «Инвестиционный фонд-К»,где учредителем и генеральным директором являлся тот же К-но с уставным капиталом всего лишь 10000 р.....Кроме этого были выявлены и еще ряд обстоятельств,которые позволили сделать вывод о том,что при вложении денег в различные проекты ,предлагаемые ООО «Инвестиционный фонд» существует большая степень риска не получить вложенные деньги обратно....

    О всех этих обстоятельствах было доложено заказавшему проверку бизнесмену,который отказался иметь дело с этой компанией....Но это его выбор....Не захотел рисковать....И наверное правильно сделал....не нам об этом судить конечно....

    Однако хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство,что не всегда удается предупредить подобные риски....Ведь обычно люди,потерявшие свои деньги при общении с различными лицами,предлагающими их «выгодно» вложить начинают думать о том,что «попались» на крючок мошенников уже после того,когда ничего исправить нельзя...И правоохранительные органы на стадии ,когда деньги только собираются с доверчивых людей ничего сделать не могут....до той поры,когда становится ясно,что денежные вклады вернуть уже фактически не возможно....Но тогда становится уже поздно....Как видно из сообщения,опубликованного в начале этой статьи.....

Именно поэтому наверное можно рекомендовать доверчивым гражданам,желающим выгодно вложить имеющиеся свободные денежные средства-перед тем как это сделать,обратитесь к специалистам,которые помогут выяснить обстоятельства,которые могут свидетельствовать о повышенных рисках при вложении денежных средств....Это позволит избежать возможных негативных последствий....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И в продолжение темы "пирамид"...в марте 2016 года в УК РФ внесена новая статья....Которая как раз и направлена против создания финансовых пирамидок....Будет,думается полезным знать о ее наличии...

Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Статья 1

 

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491; 2001, N 33, ст. 3424; N 47, ст. 4404; 2002, N 10, ст. 966; N 19, ст. 1795; N 26, ст. 2518; 2003, N 11, ст. 954; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091; 2005, N 52, ст. 5574; 2007, N 1, ст. 46; N 16, ст. 1822; N 50, ст. 6248; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 18, ст. 2146; N 31, ст. 3922; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525, 2530; N 25, ст. 3071; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4193; 2011, N 11, ст. 1495; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4598; N 50, ст. 7343, 7361, 7362; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4031, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; 2014, N 30, ст. 4219, 4278; N 52, ст. 7541; 2015, N 1, ст. 29, 83; N 10, ст. 1415; N 13, ст. 1811; N 24, ст. 3380; N 27, ст. 3984; N 29, ст. 4354) дополнить статьей 172.2 следующего содержания:

 

"Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

 

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.".

 

Статья 2

 

Внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 83, 85; N 6, ст. 885; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 61) следующие изменения:

1) пункт 3 части второй после цифр "172," дополнить цифрами "172.2,";

2) часть пятую после цифр "172," дополнить цифрами "172.2,".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Валерич, спасибо, хоть ты периодически сообщаешь об изменениях в законодательстве... В последнее время как-то времени не хватает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да у самого тоже "запарочка"....правда хорошая)))) Следить за изменением в законодательстве очень хлопотно....каждый день фактически что то новенькое...Если бы не необходимость по заказам-тоже бы не уследил бы ))))) А так-стараемся))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Андрей ты настоящий следак:funi01011: У меня на все это терпенья не хватит) Я такие заказы порой не беру даже или работаю в паре с юристом таким же бывшим следаком как и ты):sadi02012:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тяжеленькие конечно заказы...но интересные)))))....В ходе проведения обычных проверок благонадежности выяснялись нгекоторые фактики,на что и обратили внимание....Кстати,для общего развития-еще одна обзорная статейки по данной теме,с учетом не только уколовного но и административного законодательства....Может быть полезно при проведении проверок...Что бы знать-какие возможные нарушения могут быть допущены ворзможным объектом проверки....Вот ссылочка на полную статейку....

http://mastersmi.com/articles/Life/GOSUDARSTVO_I_FINANSOVYIE_PIRAMIDYI-370.html

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 03.08.2016 в 14:32, Андрей Захаров сказал:

Тяжеленькие конечно заказы...но интересные)))))....В ходе проведения обычных проверок благонадежности выяснялись нгекоторые фактики,на что и обратили внимание....Кстати,для общего развития-еще одна обзорная статейки по данной теме,с учетом не только уколовного но и административного законодательства....Может быть полезно при проведении проверок...Что бы знать-какие возможные нарушения могут быть допущены ворзможным объектом проверки....Вот ссылочка на полную статейку....

http://mastersmi.com/articles/Life/GOSUDARSTVO_I_FINANSOVYIE_PIRAMIDYI-370.html

 

Валерич, на нашем ресурсе кинь ссылочку в полезности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Примерно такая же "шляпа" и в Калининградской области, фигурантом тут является офицер милиции, бывший преподаватель КЮИ МВД РФ, при чем большая часть терпил-сами менты, верили ему на слово,брали кредиты,занимали деньги и вкладывали, а теперь найти его не могут. По информации источников скрывается на данный момент в Краснодарском крае.Терпил уже больше сотни,фамилия негодяя Боровицкий. На заметку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
Авторизация  

×
×
  • Создать...