Андрей Захаров

ЧАСТНЫЙ СЫСК И АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

В теме 3 сообщения

Некоторое время назад пришлось исполнять несколько необычных заказ по сбору сведений в рамках изучения рынка относительно деятельности группы компаний,занимающейся торговлей и оказанием услуг по сопровождению сделок с недвижимостью. Казалось,что необычного может быть в каком то там сборе сведений относительно лиц,занимающихся предпринимательской деятельностью....Вроде все уже давно «накатано»,объемы проверки в принципе планово определены....Однако,необычность ,в частности в нашей довольно длительной практике занятия детективной деятельностью,которой занимаемся с 1999 года,связана с тем,что заказчик наших услуг «заказал» проверить самого себя.....Точнее не самого себя лично конечно,а группу компаний,к которым он имел непосредственную причастность....Целью данной проверки было определить предположительный объем информации относительно компаний,к которым имел отношение заказчик,которую потенциальный конкурент может получить в свое распоряжение используя открытые источники информации,в том числе и сведения из различных интернет-ресурсов ,а также возможно какие либо собственные информационные наработки,не связанные непосредственно с «специальным» общением с лицами (т. е. опросом,произведенным после получения заказа на сбор сведений ),работающими в данных компаниях....Конечно немного странно,но такое уж было задание.....Также заказчик хотел определить примерную цену подобной услуги,что бы знать,в какую примерно сумму «выльется» возможным конкурентам подобная проверка....Не будем вдаваться в подробности,но в соответствии с требованиями заказчика необходимо было собрать максимум информации из указанных выше источников,в том числе СМИ, общедоступных источников государственных органов (ФНС,УФССП,ФСФМ,судов и прочих),социальных сетей,относительно как деятельности самих этих компаний,так и лиц,занимающих в них ключевые посты,которые отвечают за принятие значимых для компаний решений. Кроме сбора сведений необходимо было досконально проанализировать полученную информацию с точки зрения наличия в ней сведений,которые могут быть использованы различными лицами,в том числе и злоумышленниками в целях дискредитации деятельности как самих компаний,так и лиц ,входящих в состав их руководства или являющихся учредителями. На основании анализа этих данных необходимо было дать оценку имеющимся сведениям с целью определить реальные возможности их использования для привлечении должностных лиц компании к какой либо ответственности и пр. Так же необходимо было изучить ,на основании полученной таким образом информации,особенности деятельности компаний,в том числе занимающейся предоставлением посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимостью с целью по возможности определить «больные» места в деятельности компании, по которым,в случае необходимости,со стороны возможных конкурентов ,либо иных лиц (имеется ввиду представители «криминалитета»,как модно сейчас говорить),можно было бы нанести какие либо «удары»,в том числе «подставив» под проверки различных контролирующих органов.

В качестве исходных данных для проверки заказчиком были предоставлены только реквизиты компаний (ИНН,названия)....И больше ничего....Вот такой «специфический» заказ на проверку «самого себя»..... Подобную проверку можно назвать -аудит безопасности,что ли....Хотя в понятия аудита безопасности предприятия,в широком смысле данного словосочетания, входят не только те позиции о которых говорилось выше.....Однако заказ есть заказ....

Нами по исполнению данного заказа был проведен достаточно большой объем работы,проанализированы позиции,которые оговаривались в заказе,выданы конкретные рекомендации по предотвращению возможных негативных последствий использования полученной информации,в том числе и в части возможных нарушений законодательства по борьбе с коррупцией (касательно составления необходимой документации и предоставления сведений в ФСФМ лицами,занимающимися посредническими услугами при осуществлении сделок с недвижимостью) и прочее....Подробности упускаем.....

Заказчик проделанным объемом работы оказался доволен....

Также следует отметить тот факт,что при выполнении данного заказа очень пригодился практический опыт работы в следственных органах (более 14 лет), имеющаяся юридическая практика в части участия в судах как общей юрисдикции,так и достаточно большая арбитражная практика,опыт долгосрочного «обслуживания» различных предприятий ,без наличия которого провести грамотный анализ имеющейся информации с выдачей практических рекомендаций наверное в принципе не возможно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Андрей, и..... все ??? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пардоньте коллеги....старость не радость....разместил не весь текст и не посмотрел....вот полный текст статейки.....еще раз-звиняйте:-) :-) :-) 

http://mastersmi.com/articles/Business/CHASTNYIY_SYISK_I_AUDIT_BEZOPASNOSTI-332.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти