Мошенничество с помощью закона.

[Basckervilli 2]

Здравствуйте уважаемые профессионалы своего дела. Изложение по факту: В мировой суд по уч. 50 и уч. 53 г. Находка Приморского края по почте поступили два одинаковых заявления о выдачи судебного приказа на взыскание задолженности по договору займа где ответчиком указано одно и то же лицо. Мировой судья уч.50 и уч.53 удовлетворили иск и постановили взыскать указанную истцом сумму в его пользу. Судебные приказы о взыскании был направлен истцу по почте. Истец так же по почте направил в два различных банка в которых имелись вклады ответчика. Банки согласно судебного приказа списали денежные средства со счетов ответчика на счет указанный истцом.  Пояснения: В ходе расследования выяснилось что договоры займа были поддельные. Ксерокопии паспорта якобы ответчика были поддельными и различались по фотографии, по заполнению и по месту прописки. Поддельная копия паспорта направленная в участок №50 была отличима от поддельной копии в уч. №53 адресом места регистрации проживания. Лицо выступавшее от имени истца оказалось подставным и не владеющим информацией. В следствии действий мошенника путем незаконных действий и подложных документов представители закона мировые судьи решением вынесли приказ который позволил списать со счетов двух банков сумму в 1411200 руб. (один миллион четыреста одиннадцать тысяч двести рублей.) в пользу мошенника. Ответчик не имел возможности на обжалование так как не получал почтовые извещения из суда по причине фиктивного адреса места проживания указанного в поддельных ксерокопиях паспорта и заявлениях. Лицо представленное как ответчик фактических договоров займа с истцом не совершало. Лицо представленное как истец ответчику не знакомо. Хищение средств обнаружилось совершенно случайно при посещении одного из банков. Мировой суд вынес судебный приказ на изъятие денежных средств не утруждаясь проверкой подлинности предоставленных документов без присутствия и идентификации личности как истца так и ответчика.  (Выше изложенные факты доказаны следствием и неоспоримы.) Для совершения данного вида преступления мошеннику было необходимо как минимум: 1) Юридические знания правомерности действий. 2) Знание о наличии достаточных денежных средств у предполагаемой жертвы. 3) Личные данные жертвы (номер серия паспорта) 4) Осведомленность о местах размещения вкладов. Вопрос к профессионалам: Уважаемые детективы, какие вопросы я сам себе должен задать ответ на которые может сузить круг подозреваемых лиц и вывести на мошенника? Вся информация о вкладах мной держалась в тайне, доступа к информации у посторонних и близких не имелось. С уважением. Роман Георгиевич.

[Евгений 1 187]

Для того, чтобы узнать наличие счетов, необязательно заглядывать в Ваш "ежедневник". Достаточно обладать информацией, что у Вас есть деньги.

Оглянитесь на свое окружение. Нет ли среди них тех, с кем у Вас испортились отношения за последний год. Потому как для проведения, описанных Вами действий, требуется время на подготовку. Не было ли с кем финансовых споров, в результате которых кто-то посчитал себя оскорбленным, (примерно на похищенную сумму, либо в половину меньше)?

И уточните. Со счетов была снята лишь небольшая часть, имеющихся денег?

Попытайтесь отследить перемещение списанных денег.

[Basckervilli 2]

На каждом счете имелось по 1000 000. руб. в двух поддельных долговых расписках была указана сумма займа в 700 000. руб. это страховая сумма прошлого года. + 5 600 руб. судебные издержки. Конфликтов и спорных выяснений отношений не имелось. Вклады сделаны в январе этого года. Судебный приказ на взыскание от 14 апреля этого года.  Проживаю один более пяти лет, доступа к информации посторонние лица не имели. Близкие так же не осведомлены не о наличии не о движении средств. Работаю индивидуально, получаю заявки по интернету и оформляю заказ на месте (отправка запчастей на авто японского производства) то есть нет коллектива и бухгалтерии с доступом к информации. Средства были сняты в банкоматах по городу.

Изменено 29 июля, 2015 пользователем Basckervilli

[Андрей Захаров 1 099]

Роман Георгиевич.А каковы версии следствия по данному делу....(исходя из изложенного- по данному факту возбуждено уголовное дело)....Дело в том,что данный факт мошенничества с использованием судебной системы не единичен...Подобные факты имели место быть и в других регионах....И по некоторым из них (если память не изменяет)))),дела доведены до суда и виновные привлечены к уголовной ответственности....Посмотрите аналогичную судебную практику и возможно-Вам удастся найти ответы на поставленные вопросы....И-в принципе ,органы предварительного расследования также должны рассмотреть подобный вопрос(имеется ввиду обобщение судебной и следственной практики по аналогичным делам) и на основании этого обобщения разработать версии о возможной причастности определенного круга лиц к совершению данного преступления.....Если следствие до сих пор этого не сделало- попросите (заявите ходатайство об этом) следователю,который расследует данное уголовное дело...Хотя на подобные ходатайства органы следствия могут отреагировать немного не адекватно ( очень уж у нас правохраны не любят,когда их кто то пытается учить работать)....Но это уж Вам решать-делать это или нет....Подобную практику,конечно можно обобщить и самому...Но для этого-обратитесь к юристу ,либо к частному детективу,который располагается по месту Вашего местонахождения....Обобщение практики-тот же труд,который,в принципе-должен быть оплачен....

[Сергей 3 852]

В дополнение к сказанному: Подтверждаю,что этот случай не единичный (на этом форуме аналогичная тема уже затрагивалась -http://www.cis-detectives.com/topic/1498-novyi-derzkii-vid-moshennichestva-na-milliony-do/ ),   необязательно быть знакомым потерпевшего (в опубликованном материале - важно получить доступ к вкладам физлиц в банке). Лично я ничего сложного не вижу: есть заявление потерпевшего (я надеюсь), в банке без проблем можно установить конечного получателя денежных средств, решение мирового судьи элементарно оспаривается в районном Суде - не был уведомлен о судебном заседании и т.д. (посмотреть на сроки обжалования), к апелляционной жалобе приложить постановление о возбуждении уголовного дела. Ну а дальше - устанавливать личности мошенников.

 

     Не могу понять только: А  почему заявления поступили в мировой суд, а не в районный? Ведь по таким суммам дела рассматривает районный суд, а не мировой. Уполномочен ли был мировой судья выносить такое решение?

[Сергей 3 852]

Из практики был аналогичный случай: обращается Клиент за помощью в поиске Должника и его имущества, представляя заочное решение Суда и исполнительный лист. Никаких сомнений в подлинности документов у меня не возникло. Заключаю договор, получаю предоплату, приступаю к поиску Должника в первую очередь, параллельно осуществляю поиск имущества. В течение месяца-полутора нахожу, за это время установил, что я и Должник имеем общих знакомых. Встречаюсь с Должником и выясняю: никакого долга он перед Клиентом не имеет (показывает подтверждающие документы), о судебном решении слышит впервые. После встречи пришел к выводу: Клиент, чтобы оправдаться перед женой о расходах, по совету адвоката, воспользовался копией расписки решил еще раз вздернуть с человека денег (было около 800т тыс. рублей). Это у него получилось - решение Суда он получил. Когда это мне стало понятно, пригласил Клиента и его жену к себе на беседу. Возразить ему было нечем, кроме затеянного у меня в офисе скандала с женой. Договор я прекратил, уплаченный аванс оставил себе, да еще и неустойку заставил оплатить (финансовые расчеты произвел до разоблачительной беседы). Так что ничему не удивляюсь в плане получения судебных решений и приказов 

[Basckervilli 2]

.А каковы версии следствия по данному делу....(исходя из изложенного- по данному факту возбуждено уголовное дело)..

 

Следователь заявил прямо что зацепиться не за что. Обязательно просмотрю судебную практику, за совет спасибо.

 

 в банке без проблем можно установить конечного получателя денежных средств, решение мирового судьи элементарно оспаривается в районном Суде - не был уведомлен о судебном заседании и т.д.

 

     Не могу понять только: А  почему заявления поступили в мировой суд, а не в районный? Ведь по таким суммам дела рассматривает районный суд, а не мировой. Уполномочен ли был мировой судья выносить такое решение?

Установлена личность и счет на который были переведены денежные средства. Это оказалась женщина, как бы мягко сказать, злоупотребляющая алкоголем, деградированная личность, внятно пояснила только то что кто то из её бичиватого окружения действительно под благовидным предлогом просил подписывать какие то бумаги. По схеме мошенника этой личности изначально предполагалось роль дропа, подставного лица которое попадает под следствие. Мало того она предстала обманутой жертвой.  Далее выйти следствию на соучастников не удалось. По поводу заявления: Мировой суд имеет право рассматривать иски до 50 000. руб. но заявление было подано на "вынесение судебного приказа" а это без ограничений по суммам. Удивляет то, что данное решение мировой суд может вынести не утруждаясь проверкой вообще! просто по бумагам присланных по почте. Суд отменил решение в тот же день моего обращения, но средства уже были списаны с моих счетов, переведены на банковскую карту оформленную на ту же алкоголичку, которую она сама в глаза не видела, и обналичены через банкомат.   

[Сергей 3 852]

Роман Георгиевич, для информации: 

 

Статья 330. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке:

1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания;

7) нарушение правила  о тайне совещания судей при принятии решения.

5. При наличии оснований, предусмотренных ч.4   настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения.

6. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

 

[Сергей 3 852]

 

 

 

 в банке без проблем можно установить конечного получателя денежных средств, решение мирового судьи элементарно оспаривается в районном Суде - не был уведомлен о судебном заседании и т.д.

 

     Не могу понять только: А  почему заявления поступили в мировой суд, а не в районный? Ведь по таким суммам дела рассматривает районный суд, а не мировой. Уполномочен ли был мировой судья выносить такое решение?

Установлена личность и счет на который были переведены денежные средства. Это оказалась женщина, как бы мягко сказать, злоупотребляющая алкоголем, деградированная личность, внятно пояснила только то что кто то из её бичиватого окружения действительно под благовидным предлогом просил подписывать какие то бумаги. По схеме мошенника этой личности изначально предполагалось роль дропа, подставного лица которое попадает под следствие. Мало того она предстала обманутой жертвой.  Далее выйти следствию на соучастников не удалось. По поводу заявления: Мировой суд имеет право рассматривать иски до 50 000. руб. но заявление было подано на "вынесение судебного приказа" а это без ограничений по суммам. Удивляет то, что данное решение мировой суд может вынести не утруждаясь проверкой вообще! просто по бумагам присланных по почте. Суд отменил решение в тот же день моего обращения, но средства уже были списаны с моих счетов, переведены на банковскую карту оформленную на ту же алкоголичку, которую она сама в глаза не видела, и обналичены через банкомат.   

 

Теперь понятно. Если еще не поздно: На каждом банкомате установлены ВИДЕОКАМЕРЫ!!!! Дата и время снятия денежных средств, номер банкомата, я так понимаю известны, что мешает получить фото злоумышленников. А факт подделки представленных в Суд документов подтвержден? 

[Сергей 3 852]

А что разве такую сумму можно снять через банкомат наличкой????

[Basckervilli 2]

А что разве такую сумму можно снять через банкомат наличкой????

Мошенник оформил на подставное лицо золотую карту банка с максимальным лимитом по выдаче наличных в сутки. Деньги снимались в течении нескольких дней. Распечатка выписки счета указано где и когда, по видио наблюдению там кроме кепки возможно парик и очки ничего не видно. К этой операции видимо были тщательно подготовлены. Факт подделки документов подтвержден.

Изменено 29 июля, 2015 пользователем Basckervilli

[ДНК 2 616]

Роман Георгиевич, вероятно, что в данной сети мошенничеств вы не один по вашему региону...нужно посмотреть аналогичные случаи за последний год-полтора...вообще сейчас с рыбалочного отпуска вернется детектив из вашего региона Вадим Портной...обратитесь к нему - уверен, ваша проблема разрешится быстрее...

[Сергей 3 852]

Но мошенники ведь как-то вышли на эту женщину, она их может описать? Карта была оформлена....в банке должны быть данные паспорта, его копия,не исключаю, что и фото

[Basckervilli 2]

нужно посмотреть аналогичные случаи за последний год-полтора..

Мне удалось создать какой-никакой резонанс в банках и в Мировом суде. Три секретаря разных судей сказали что за восемь лет их практики такое дело впервые. Буду благодарен за контактную информацию Вадима Портного.

[Zewer 18]

del (в связи с изменением темы)

Изменено 29 июля, 2015 пользователем Zewer

[Евгений 1 187]

 

Раз эта женщина не ходила сама в банк для открытия карты, то вероятно в отделении выдававшем ее, должны быть данные лица, представлявшего интересы последней.

[Астра 4 485]

Здравствуйте уважаемые профессионалы своего дела. Изложение по факту: В мировой суд по уч. 50 и уч. 53 г. Находка Приморского края по почте поступили два одинаковых заявления о выдачи судебного приказа на взыскание задолженности по договору займа где ответчиком указано одно и то же лицо. Мировой судья уч.50 и уч.53 удовлетворили иск и постановили взыскать указанную истцом сумму в его пользу. Судебные приказы о взыскании был направлен истцу по почте. Истец так же по почте направил в два различных банка в которых имелись вклады ответчика. Банки согласно судебного приказа списали денежные средства со счетов ответчика на счет указанный истцом.  Пояснения: В ходе расследования выяснилось что договоры займа были поддельные. Ксерокопии паспорта якобы ответчика были поддельными и различались по фотографии, по заполнению и по месту прописки. Поддельная копия паспорта направленная в участок №50 была отличима от поддельной копии в уч. №53 адресом места регистрации проживания. Лицо выступавшее от имени истца оказалось подставным и не владеющим информацией. В следствии действий мошенника путем незаконных действий и подложных документов представители закона мировые судьи решением вынесли приказ который позволил списать со счетов двух банков сумму в 1411200 руб. (один миллион четыреста одиннадцать тысяч двести рублей.) в пользу мошенника. Ответчик не имел возможности на обжалование так как не получал почтовые извещения из суда по причине фиктивного адреса места проживания указанного в поддельных ксерокопиях паспорта и заявлениях. Лицо представленное как ответчик фактических договоров займа с истцом не совершало. Лицо представленное как истец ответчику не знакомо. Хищение средств обнаружилось совершенно случайно при посещении одного из банков. Мировой суд вынес судебный приказ на изъятие денежных средств не утруждаясь проверкой подлинности предоставленных документов без присутствия и идентификации личности как истца так и ответчика.  (Выше изложенные факты доказаны следствием и неоспоримы.) Для совершения данного вида преступления мошеннику было необходимо как минимум: 1) Юридические знания правомерности действий. 2) Знание о наличии достаточных денежных средств у предполагаемой жертвы. 3) Личные данные жертвы (номер серия паспорта) 4) Осведомленность о местах размещения вкладов. Вопрос к профессионалам: Уважаемые детективы, какие вопросы я сам себе должен задать ответ на которые может сузить круг подозреваемых лиц и вывести на мошенника? Вся информация о вкладах мной держалась в тайне, доступа к информации у посторонних и близких не имелось. С уважением. Роман Георгиевич.

 

 

Роман, ищите женщину... вашу бывшую или какую там еще но 100% женщину. А Вадим Портой сейчас на рыбалке.

[ДНК 2 616]

• Тел.1: 89147914132

Тел.2: 89046234029

Тел.3: 89244303288

E-mail: vportnyaga@mail.ru

[inquisitor 1 666]

По факту первое, что нужно сделать это обратиться в мировые суды и отменить судебные приказы. Затем в этих же судах провести процедуру поворота исполнения решения суда и получить соответствующее решение. С этими решениями в рамках закона о национальной платежной системе обратиться в банки и указать на незаконность списания денежных средств и потребовать восстановления денежных средств на счетах.Если банки откажутся это делать, взыскать с банков деньги в судебном порядке.

[Андрей Захаров 1 099]

По факту первое, что нужно сделать это обратиться в мировые суды и отменить судебные приказы. Затем в этих же судах провести процедуру поворота исполнения решения суда и получить соответствующее решение. С этими решениями в рамках закона о национальной платежной системе обратиться в банки и указать на незаконность списания денежных средств и потребовать восстановления денежных средств на счетах.Если банки откажутся это делать, взыскать с банков деньги в судебном порядке.

По моему-с банка взыскать в данном конкретном случае вряд ли получится....В связи с отсутствием их вины....

[Сергей 3 852]

У меня тоже была такая мысля как у Вадимыча, но пришел к выводу, что это бесполезное занятие - банк на законном основании исполнил   решение Суда, вступившее в то время в законную силу. В чем вина банка? Я её пока не вижу.

[inquisitor 1 666]

 

По факту первое, что нужно сделать это обратиться в мировые суды и отменить судебные приказы. Затем в этих же судах провести процедуру поворота исполнения решения суда и получить соответствующее решение. С этими решениями в рамках закона о национальной платежной системе обратиться в банки и указать на незаконность списания денежных средств и потребовать восстановления денежных средств на счетах.Если банки откажутся это делать, взыскать с банков деньги в судебном порядке.

По моему-с банка взыскать в данном конкретном случае вряд ли получится....В связи с отсутствием их вины....

 

Закон о национальной платежной системе априори не предусматривает наличие вины банка в чем либо... Банк обязан восстановить положение вкладчика, чьи деньги потерялись, и в порядке регресса решать вопрос о компенсации убытков с виновника!

[inquisitor 1 666]

У меня тоже была такая мысля как у Вадимыча, но пришел к выводу, что это бесполезное занятие - банк на законном основании исполнил   решение Суда, вступившее в то время в законную силу. В чем вина банка? Я её пока не вижу.

Вину банка доказывать не требуется, так как банк несет ответственность за безакцептное списание денежных средств...

[Андрей Захаров 1 099]

 

У меня тоже была такая мысля как у Вадимыча, но пришел к выводу, что это бесполезное занятие - банк на законном основании исполнил   решение Суда, вступившее в то время в законную силу. В чем вина банка? Я её пока не вижу.

Вину банка доказывать не требуется, так как банк несет ответственность за безакцептное списание денежных средств...

 

Очень бы хотелось ознакомится хоть с одним претендентным решением суда по аналогичному вопросу (компенсация вреда банком при выплате суммы злоумышленникам на основании решения суда,а не на основании того обстоятельства,что клиентом банка не нарушался порядок использования электронных средств платежа (как и прописано в законе о национальной платежной системе)...Андрей Вадимович,если располагаете подобными документами,можете ли Вы выложить их в данной теме....Вопрос не праздный-актуальный....Интересен еще и тем,что ,в принципе,при компенсации какого либо вреда,причиненного клиенту банка,должно учитываться также требование ст.854 ГК РФ,в соответствии с которой допускается списание денежных средств,при отсутствии согласия клиента-по решению суда...Что мы и имеем ...

[Сергей 3 852]

 

У меня тоже была такая мысля как у Вадимыча, но пришел к выводу, что это бесполезное занятие - банк на законном основании исполнил   решение Суда, вступившее в то время в законную силу. В чем вина банка? Я её пока не вижу.

Вину банка доказывать не требуется, так как банк несет ответственность за безакцептное списание денежных средств...

 

Согласен, что несет ответственность. А что нарушил банк, по твоему мнению? - Исполнил решение Суда, а как он должен был поступить по иному? Из практики, со времен службы: банк в 90-е перевел денежные средства в американских рублях (документы были у Клиента в норме - валютный контракт и т.д.). Но при переводе был указан с ошибкой номер валютного счета, но в том же банке, деньги были списаны со счета Клиента и поступили в Финляндию. При разбирательстве банк вернул денежные средства Клиенту, а уж потом сам разбирался куда направил деньги. Лицо, сделавшее это было установлено мною в ходе проверки.

[Астра 4 485]

Всё же я полагаю , клиента мало интерисует юридическая сторона этого вопроса.

Да не тот это ресурс , это по большей части к адвокатам)

А вот установить мошенника это наша задача, но без личного общения, так сказать кабинетным расследованием в данном случае что то сделать сложно.