Группа мошенников обманула 14 банков.

[Дмитрий Середа 318]

Группа мошенников обманула 14 банков Члены организованной группы совершили серию мошенничеств в отношении банков и в сфере кредитования в особо крупном размере. Обвиняемыми признаны восемь человек.

 

Организатором преступной группы стали две молодые женщины, одна из которых ранее работала в сфере кредитования физических лиц в одном из банков. Женщины разработали преступную схему, для реализации которой были привлечены двое знакомых мужчин, еще четверо привлекались к совершению преступлений эпизодически.

Обвиняемые находили людей, ведущих асоциальный образ жизни и не имеющих постоянного источника дохода и места работы. Преступники предлагали людям за вознаграждение оформить на себя кредит банке, убеждая, что вносить платежи будут сами. Затем готовился пакет необходимых для оформления кредита документов, содержащих вымышленные сведения о местах работы и регистрации гражданина по месту жительства, а также о размере заработной платы, семейном положении и т.д.

Внешний вид потенциального заемщика преступники приводили в порядок, включая услуги парикмахера и подбор одежды по размеру, а также проводили с ним инструктаж, брали на контроль каждый шаг. Подставное лицо сопровождалось на всех этапах реализации преступного замысла, начиная от подачи документов кредитному инспектору и до момента получения денежных средств либо кредитной банковской карты на руки. Всего в качестве заемщиков было привлечено 16 человек в возрасте от 35 до 52 лет. После оформления кредита часть денег передавалась данным гражданам, а оставшаяся сумма делилась между членами организованной группы.

Мошеннические действия совершались и в сфере автокредитования. В автосалоне было приобретено два внедорожника, каждый стоимостью более двух млн рублей. После этого залоговые транспортные средства были перепроданы.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны 14 банков, каждому из которых причинен ущерб от 100 тысяч до двух млн рублей. По девяти эпизодам общая сумма похищенных денежных средств составила более восьми млн рублей. Еще в 16 случаях в предоставлении кредитов банками было отказано, поэтому преступные действия довести до конца не удалось. Расследование продолжалось более двух лет. Объем уголовного дела составил 218 томов.

 

http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/59/incident/17846171/

[Астра 4 486]

Тема десятилетней давности...

[Дмитрий Середа 318]

Двухлетней...)))

[Астра 4 486]

Во всех регионах по разному)))

[Андрей Сыскарев 259]

вот буквально такого же жульбана поймали в Красноярске...в одно лицо аферы с банками крутил...4 банка на 1,5 млн окучил...))..

[Астра 4 486]

У меня клиент такой был, 2 млн$ на этой теме сделал, ему и мошенничество шили и не целевое использование. Отсидел в СИЗО 1,8. Получил условняк по не целевому и в шоколаде ) говорит я знаю за что сидел и если еще такая тема появится ,я говорит снова готов)))

[Secret adviser 2 103]

У меня клиент такой был, 2 млн$ на этой теме сделал, ему и мошенничество шили и не целевое использование. Отсидел в СИЗО 1,8. Получил условняк по не целевому и в шоколаде ) говорит я знаю за что сидел и если еще такая тема появится ,я говорит снова готов)))

 

Виталя, сейчас к сожалению многие также думают... Лучше отсидеть срок и остаться с большими ворованными бабками, чем большие бабки зарабатывать большим трудом... Хотя у нас большие бабки ни одним большим трудом по чесноку не зарабатываются. Все равно, где-то да Закон обходят стороной...

[Астра 4 486]

Верно, потому что законы пишут... Кто?)))