Перейти к содержанию
Lexx

Мошенники украли у израильтянина $4 млн.

Рекомендуемые сообщения

Мошенники украли у израильтянина $4 млн. с тайного счета в швейцарском банке

b.gif время публикации: 4 декабря 2012 г.,

b.gif

561598_20121204183230.jpg Израильский бизнесмен стал жертвой ловких мошенников, сумевших украсть у него 4 миллиона долларов со счета в швейцарском банке, рассказал редакции NEWSru.co.il адвокат Мордехай Цивин, представляющий интересы пострадавшего.

По словам юриста, в этом банке на закрытых счетах держат свои деньги многие миллионеры, в том числе, десятки израильтян, а также российские граждане. Нередко вкладчики заинтересованы укрыть эти деньги от налоговых структур.

Израильский бизнесмен держал в банке вклад в размере 4 млн. долларов. Он подал жалобу, в которой написал, что "группа преступников-израильтян" прислала в этот банк около 15 факсов с требованием снять деньги с его счета и перевести на счета в банках в Греции, Германии, Великобритании, а также в Лас-Вегасе. На распоряжениях стояла настоящая подпись бизнесмена. По его словам, мошенники сумели получить его подпись с чеков, которые он выписывал разным лицам. Благодаря этому они смогли составить документ, похожий на настоящий. Мошенники также подделали бумагу для писем с логотипом офиса одного адвоката для своих целей.

После отправки факса в банк, один из мошенников звонил по телефону и подтверждал распоряжение, пытаясь подделать голос бизнесмена. По словам адвоката Цивина, хотя клерк заподозрил неладное в ходе таких разговоров по телефону, он решил не принимать никаких мер и перевести деньги. На днях его уволили из банка.

Предположительно, мошенники получили данные счета бизнесмена от неофициального представителя швейцарского банка в Израиле, который занимался тем, что убеждал израильтян вложить деньги в этот банк. Представитель, судя по имеющимся данным, нуждался в деньгах и продал мошенникам интересующие их сведения.

Мошенникам удалось присвоить все деньги бизнесмена, лежавшие в этом швейцарском банке, кроме 8.000 долларов.

К расследованию мошенничества подключились правоохранительные органы нескольких стран. Германские власти уже задержали двух человек, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Адвокат Цивин отметил, что нередко бизнесмены, укрывшие от налогов крупные суммы в иностранных банках и ставшие жертвами мошенников, не подают жалобы, опасаясь раскрыть факт существования тайных счетов и тем самым привлечь внимание налоговых органов и структур по борьбе с отмыванием денег.

Для расследования обстоятельств этого преступления адвокат Цивин привлек частных детективов из компании "Фокус Яуц Битахон ве-Хакирот". Сыщики собирали необходимую информацию по этому делу в течение нескольких недель, используя агентов в уголовном мире и технологические средства, сообщил он.

Юрист рассказал о другом случае мошенничества со счетом в швейцарском банке. Недавно преступникам удалось внедрить "программу-троян" в компьютер израильтянина и украсть с его счета 100.000 долларов.

http://newsru.co.il/.../zivin8008.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А киприоты сделали это с нашими оффшорными компаниями официально. А как наша российская Дума сразу всполошилась, и в ответ киприотам внесла поправки в закон "О банках и банковской деятельности" и вывело из списка банковской системы филиалы иностранных банков из общероссийской банковской системы. Сейчас иностранные банки, аккредитованные в России, не живут по законам российских банков, а банки Кипра помомо причего не живут по законам Кипра.

P.S.

Долой финансовые отношения, даешь натуральный обмен!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...