Перейти к содержанию
Lexx

Мошенники украли у израильтянина $4 млн.

Рекомендуемые сообщения

Мошенники украли у израильтянина $4 млн. с тайного счета в швейцарском банке

b.gif время публикации: 4 декабря 2012 г.,

b.gif

561598_20121204183230.jpg Израильский бизнесмен стал жертвой ловких мошенников, сумевших украсть у него 4 миллиона долларов со счета в швейцарском банке, рассказал редакции NEWSru.co.il адвокат Мордехай Цивин, представляющий интересы пострадавшего.

По словам юриста, в этом банке на закрытых счетах держат свои деньги многие миллионеры, в том числе, десятки израильтян, а также российские граждане. Нередко вкладчики заинтересованы укрыть эти деньги от налоговых структур.

Израильский бизнесмен держал в банке вклад в размере 4 млн. долларов. Он подал жалобу, в которой написал, что "группа преступников-израильтян" прислала в этот банк около 15 факсов с требованием снять деньги с его счета и перевести на счета в банках в Греции, Германии, Великобритании, а также в Лас-Вегасе. На распоряжениях стояла настоящая подпись бизнесмена. По его словам, мошенники сумели получить его подпись с чеков, которые он выписывал разным лицам. Благодаря этому они смогли составить документ, похожий на настоящий. Мошенники также подделали бумагу для писем с логотипом офиса одного адвоката для своих целей.

После отправки факса в банк, один из мошенников звонил по телефону и подтверждал распоряжение, пытаясь подделать голос бизнесмена. По словам адвоката Цивина, хотя клерк заподозрил неладное в ходе таких разговоров по телефону, он решил не принимать никаких мер и перевести деньги. На днях его уволили из банка.

Предположительно, мошенники получили данные счета бизнесмена от неофициального представителя швейцарского банка в Израиле, который занимался тем, что убеждал израильтян вложить деньги в этот банк. Представитель, судя по имеющимся данным, нуждался в деньгах и продал мошенникам интересующие их сведения.

Мошенникам удалось присвоить все деньги бизнесмена, лежавшие в этом швейцарском банке, кроме 8.000 долларов.

К расследованию мошенничества подключились правоохранительные органы нескольких стран. Германские власти уже задержали двух человек, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Адвокат Цивин отметил, что нередко бизнесмены, укрывшие от налогов крупные суммы в иностранных банках и ставшие жертвами мошенников, не подают жалобы, опасаясь раскрыть факт существования тайных счетов и тем самым привлечь внимание налоговых органов и структур по борьбе с отмыванием денег.

Для расследования обстоятельств этого преступления адвокат Цивин привлек частных детективов из компании "Фокус Яуц Битахон ве-Хакирот". Сыщики собирали необходимую информацию по этому делу в течение нескольких недель, используя агентов в уголовном мире и технологические средства, сообщил он.

Юрист рассказал о другом случае мошенничества со счетом в швейцарском банке. Недавно преступникам удалось внедрить "программу-троян" в компьютер израильтянина и украсть с его счета 100.000 долларов.

http://newsru.co.il/.../zivin8008.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А киприоты сделали это с нашими оффшорными компаниями официально. А как наша российская Дума сразу всполошилась, и в ответ киприотам внесла поправки в закон "О банках и банковской деятельности" и вывело из списка банковской системы филиалы иностранных банков из общероссийской банковской системы. Сейчас иностранные банки, аккредитованные в России, не живут по законам российских банков, а банки Кипра помомо причего не живут по законам Кипра.

P.S.

Долой финансовые отношения, даешь натуральный обмен!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×