Перейти к содержанию
Lexx

Новый, дерзкий вид мошенничества на миллионы долларов обнаружен в Екатеринбурге

Рекомендуемые сообщения

Рекомендую распространить информацию максимально широко. Потому что каждый завтра может столкнуться - даже те, у кого нет миллиона долларов. Слишком уж простая и действенная схема использована жуликами. И только, по сути, случайность (а точнее, "человеческий фактор" в позитивном смысле) предотвратила, без преувеличений, "кражу века".

http://yushchuk.livejournal.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новый, дерзкий вид мошенничества на миллионы долларов обнаружен в Екатеринбурге

%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpgИзвестный екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов рассказал Интермонитору о принципиально новом виде мошенничества на миллионы долларов.

До сих пор в криминальной практике такое не встречалось. Судебная система использована жуликами «втемную», причем предельно дерзко и цинично.

Преступникам, личности которых пока не установлены, удалось получить доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.

Жулики зарегистрировали в Екатеринбурге фирму-однодневку в форме Общества с ограниченной ответственностью. Затем они оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого фиктивного займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада.

После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании.

Оборона мошенников была эшелонированной. Так, в исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными, причем екатеринбургскими (хотя на самом деле вкладчики проживали в областях, соседних со Свердловской). А еще в документах фигурировали телефоны «должников».

Мошенники отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и… просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам «должников», указанным в документах, чтобы удостовериться в их существовании. По этим телефонам «должники» отвечали то же, что было написано в телеграммах: что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие.

На основании фальшивых договора займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника, суды выносили решение о взыскании долга. Юристы (которых, по мнению людей, знакомых с обстоятельствами дела, могли использовать «втемную») шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.

Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, Пристав имеет право снять деньги со счета в безакцепнтом порядке, и немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время.

Все описанные события происходили при полном неведении владельца вклада.

План злоумышленников был сорван, исключительно благодаря бдительности Службы Безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм (пусть и по решению суда) позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те что происходит.

Разумеется, те были не в курсе, а в шоке и обратились в полицию. В настоящее время полицейские ГУ МВД по Свердловской области активно ищут преступников и проводят экспертизы документов. В интересах следствия, мы не разглашаем название банка, фирмы, с которой работали преступники и данные потерпевших.

Однако считаем необходимым призвать к бдительности, в первую очередь, службы безопасности российских банков, которые, де-факто, оказались единственным рубежом на пути к гигантскому хищению средств вкладчиков. Ведь пока преступники на свободе, никто не знает, где в данный момент рассматриваются подобные иски к «нерадивым заемщикам» от частной лавочки, существующей лишь на бумаге.

Изображение — pro-ma.ru

Текст — Филипп Юдин

http://www.intermoni...-ekaterinburge/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если бы не

clear.gifclear.gifclear.gif

Тут пишут из Е-бурга о новом виде мошенничества (по наводке userinfo.gif?v=104Е.Л.Ющука). Некорректно утверждают, что основан сей метод на знании персональных данных вкладчика банка.

dont_know.jpg

Мошенничество довольно дорогое, хлопотное, требующее несколько участников и, как минимум, одну подставную фирму. Зато – в особо крупном размере. В суд подаётся иск о взыскании фиктивной задолженности, в то время как мнимый должник не в курсе. Подставной ответчик соглашается на рассмотрение дела в его отсутствие. Суд выносит решение в пользу мнимого кредитора. Судебные приставы списывают деньги с банковского счёта и передают мошенникам, не беспокоя при этом вкладчика.

С помощью нехитрой игры словами можно создать впечатление, что основным орудием злоумышленников является знание информации о банковском счёте и анкетных данных вкладчика. Ведь без такой информации у мошенников ничего не получилось бы. Но у них ничего не получилось бы и в тысяче иных случаев, например, если бы мошенники не умели писать. Давайте не станем учить грамоте неблагонадёжных лиц. Нет, давайте лучше защищать персональные данные от неблагонадёжных.

Из формально верной посылки «если б злоумышленник не знал X, у него не получилось бы Y» делается логически неверный вывод: «чтобы ликвидировать угрозу Y, надо засекретить X». Логический мостик между утверждениями отсутствует.

На самом деле защитить персональные данные можно не от всего. Не от любого злоумышленника. Не при любых средствах посягательства. Можно их защитить от праздного любопытства. Можно от ненамеренного обнародования. Можно от сторублёвой взятки. От миллиона долларов их защитить нельзя – такой таран пробивает любую бумагу, даже гербовую. Тут требуются бронированные ворота. А в описанном преступлении речь идёт именно о суммах порядка $1M, с более мелкими вкладчиками мошенники не связывались. Оно и понятно: слишком много накладных, организационных и коррупционных расходов в ходе осуществления этого преступления.

Защита от описанного мошенничества лежит в совсем других местах – в суде, в Службе судебных приставов, в СБ банка (кстати, третий рубеж обороны таки сработал). Но кое-кто предпочитает валить с больной головы на здоровую, подавая такие мошенничества как обоснование для дальнейшего роста взяткоёмкости "защиты" персональных данных.

http://infowatch.liv...com/401611.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, Анатольевич! Действительно дерзкий вид, Остап Бендер отдыхает. В в своей практике была похожая ситуация: человек, имея на руках долговую расписку от своего бывшего компаньона, по которой расчет был реально произведен ранее и фактически никто никому не должен, обращается в районный суд о взыскании суммы долга, "должник" ни слухом, ни духом о судебном заседании, т.к. зарегистрирован был не у нас в городе, который выносит заочное решение в пользу обратившегося. Примерно год назад "взыскатель" обращается ко мне по оказанию услуги по поиску должника и его имущества. Должник был найден и от меня узнал о решении суда, был ошарашен и представил мне документальное подтверждение расчетов и отсутствие какого-либо долга. При очередной встрече с Клиентом, я ему поведал об этом и попал в точку, крыть ему было не чем. Договор пришлось расторгнуть по моей инициативе. Так что к заочно вынесенным судом решением нужно относиться повнимательней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судят экс-судью Екатерину Кузнецову, обвиняемую в 17 неправосудных решениях о признании права собственности.

В Оренбургской области перед судом предстанет бывшая судья, обвиняемая в вынесении без участия сторон почти двух десятков неправосудных решений о признании права собственности, сообщает пресс-служба СКР. Бывшей судье Ленинского районного суда Оренбурга37-летней Екатерине Кузнецовойинкриминируется совершение 17 эпизодов преступлений по ч.1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, в 200–2007 годах судья Кузнецова, рассмотрев на основании подложных документов 17 гражданских дел по искам о признании права собственности на 17 объектов недвижимости в Оренбурге, вынесла 17 заведомо неправосудных решений.

На их основании стороны зарегистрировали право собственности на объекты незавершенного строительства и земельные участки.

Не оповещая стороны, заинтересованных лиц, судья "самостоятельно проводила судебные заседания", фальсифицировав протоколы "с помощью технических средств".

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник;http://pravo.ru/news/view/84935/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость KAB

Судьи и суды в нашей стране - это механизм решения проблем сильных мира сего ... :icon_mad:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто даст гарантию тому, что этот факт не будет использован в корыстных целях?

Сбербанк выбросил на помойку личные данные клиентов

Документы Сбербанка с персональными данными клиентов были обнаружены разбросанными возле мусорных контейнеров в 3-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщает Zelenograd.ru. На помойке оказались заявления на получение карт и банковское обслуживание, а также договоры на открытие счетов.

Сотрудник Сбербанка, отделение которого находится рядом с помойкой, по свидетельствам очевидцев, собрал бумаги и отнес их в здание. При этом часть документов оказалась на газоне из-за ветра или прохожих, которые могли успеть посмотреть содержимое бумаг. Сбербанк объявил о начале расследования по факту произошедшего. Дело взято под личный контроль руководством московского представительства кредитной организации. Заведующая отделением и ее заместитель на время расследования отстранены от своих должностей. В то же время, по информации портала, заявления клиентов на помойку вынесла уборщица. Приняты ли какие-то дисциплинарные меры в ее отношении, пока неизвестно.

Источник: http://lenta.ru/news/2013/05/21/zelenograd/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×