Перейти к содержанию

Игорь Сергеевич

Пользователи
  • Публикаций

    5
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Игорь Сергеевич

  • Звание
    Новичок

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Автоматизированная система проверки физических лиц по открытым реестрам СБ-Поиск СБ-Поиск-программный комплекс автоматической проверки физических лиц для микрофинансовых учреждений, банков и служб безопасности. На сегодняшний день комплекс не имеет аналогов и содержит в себе все необходимое для осуществления легальной, быстрой и качественной проверки физических лиц по открытым реестрам на негатив. Используя данный продукт, Ваши сотрудники смогут в кратчайшие сроки осуществить проверку физического лица - резидента РФ по всем открытым реестрам. В ходе проверки формируется отчет-справка в формате Word. Для удобной работы на рабочее место сотрудника, осуществляющего проверки, устанавливается программный модуль СБ-Поиск, в котором можно производить проверки и формировать отчеты. Основные возможности программы: - проверка действительности паспорта гражданина РФ; - проверка ФЛ на розыск; - проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ в базе ФНС; - проверка на причастность к террористической и экстремистской деятельности на территории РФ; - проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый учредитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов; - проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый руководитель”. Попадая в данный реестр, ФЛ находится под особым вниманием контролирующих органов и возможно, в скором будущем, к данному лицу могут появиться претензии от налоговых органов или кредиторов; - проверка по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) позволяет проверить физическое лицо на наличие исполнительных производств и задолженностей по базе службы; - проверка ФЛ по базе должников и банкротов; - по результатам проверок создается отчет, который заменяет отчет аналитика службы безопасности. Проверка осуществляется по следующим реестрам: - открытый реестр недействительных паспортов; - открытый реестр дисквалифицированных руководителей ЮЛ; - открытый реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности; - отрытый реестр лиц, являющихся массовыми руководителями; - открытый реестр массовых учредителей; - открытый реестр БДИП ФССП; - открытый реестр ФЛ банкротов; - открытый реестр ФЛ должников. По итогам проверок по реестрам можно сформировать отчет о проверке по физическому лицу. Отчет формируется в формате Word. Основные преимущества СБ-Поиск по сравнению с БД Cronos. 1. Легальность. Используя наш продукт, Вы не рискуете, т к. все используемые источники абсолютно легальны и открыты. 2. Актуальность. Все данные, используемые нашим программным комплексом, обновляются ежедневно. Используя наш продукт, Вы получаете актуальную информацию на момент проверки ФЛ. 3. Генератор отчетов. СБ-Поиск содержит продвинутый алгоритм генерации отчетов. Отчет, генерируемый программой,заменяет отчет, написанный специалистом аналитиком службы безопасности. Минимальные требования: наличие ПК с ОС Windows, подключение к сети Интернет, офисное ПО. Отчет-Проверка.docx
×
×
  • Создать...